尊龙人生就是博d88敷尔佳: 公司章程内容摘要
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  • 发表时间:2024-07-07 14:21

  尊龙app最新版本下载官网哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程于2024年7月制定,旨在维护公司、股东和债权人的权益,规范公司组织和行为。公司于2023年5月24日经中国证监会准予注册,首次公开发行4,008.00万股人民币普通股,并于同年8月1日在深交所上市。公司注册资本为40,008.00万元人民币,法定代表人为董事长。公司经营范围包括医学研究、医疗器械销售、化妆品生产和销售、保健食品销售、技术服务、货物进出口等。公司设立党组织,开展党的活动,并为党组织活动提供必要条件。

  公司股份采取股票形式,实行公开、公平、公正原则,同种类股份具有同等权利,股票以人民币标明面值,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司发起人详情在章程中有具体描述。

  会计师事务所的聘任、解聘和审计费用由股东大会决定,公司保证向会计师事务所提供真实、完整的会计资料。公司通知可通过专人、邮寄、公告、传真、电子邮件、微信等方式发出,公告方式视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知方式也有所规定。

  公司合并、分立、增资、减资需遵循特定程序,包括签订协议、编制资产负债表、通知债权人、公告等。公司解散原因包括股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照、经营管理严重困难等情况,解散后需成立清算组进行清算,清算组行使相应职权,处理公司财产、债务等尊龙人生就是博d88。

  公司利润分配政策考虑股东(尤其是中小投资者)、独立董事和监事的意见,每三年制定一次股东回报规划,可适当调整以适应外部环境变化或公司经营状况变化,调整政策需遵守证监会和交易所规定,经董事会和股东大会审议通过。

  公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,审计制度和人员职责需经董事会批准。会计师事务所的聘任、解聘和审计费用由股东大会决定,公司确保向会计师事务所提供真实会计资料。

  公司通知和公告形式多样,包括专人送出、邮寄、公告、传真、电子邮件、微信等,公告方式视为所有相关人员收到通知。公司公告和其他需要披露的信息通过指定媒体和网站发布。

  公司合并、分立、增资、减资、解散和清算遵循特定程序,包括签订协议、编制资产负债表、通知债权人、公告等。公司解散原因包括股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照、经营管理严重困难等情况,解散后需成立清算组进行清算,清算组行使相应职权,处理公司财产、债务等。

  股东大会审议关联交易事项时,关联股东不参与投票,其代表的股份数不计入有效表决总数。非关联股东的表决情况需充分披露。公司不得与董事、总经理和高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务管理交予该人负责的合同,除非经股东大会特别决议批准。董事、监事候选人提名需遵循特定程序,包括提名主体、提名前征得被提名人的同意、候选人资格审查、候选人承诺等。累积投票制适用于特定情况下董事或监事的选举,股东投票权等于其持有的股份数与应选董事或监事人数的乘积,股东可以集中或分散使用投票权。

  股东大会提案需符合职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案可在股东大会召开前10日提出,但不得在通知后修改或增加新提案。提案内容需在通知中充分披露,网络投票时间需与现场会议时间相协调。股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日,一旦确定不得变更。股东大会通知需包含会议时间、地点、提案、股东权利、股权登记日、联系人信息、网络投票时间及程序等内容。董事、监事候选人详细资料需在通知中充分披露,包括教育背景、工作经历、持股数量、关联关系等。一旦出现股东大会延期或取消,召集人需提前通知并说明原因。

  董事会和其他召集人需保证股东大会正常秩序,股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权。股东可亲自出席或委托代理人出席,代理人需出示授权委托书。法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席,代理人需出示法人单位的书面授权委托书。委托书需载明代理人姓名、是否具有表决权、对各项审议事项的投票指示、委托书有效期和委托人签名或盖章。委托书授权他人签署的,需经过公证。代理投票授权委托书需备置于公司住所或指定地点。会议登记册由公司负责制作,载明参会人员信息。召集人和公司聘请的律师依据股东名册验证股东资格,并登记股东姓名和所持有表决权的股份数。全体董事、监事和董事会秘书应出席会议,总经理和其他高级管理人员应列席会议。股东大会由董事长主持,若董事长不能履行职务,则由半数以上董事推举一名董事主持。

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